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合規(guī)意識
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版權說明

發(fā)布日期:2021-11-16

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基本含義:

合規(guī)(Compliance Troubles)是指商業(yè)銀行的經營活動與法律、規(guī)則和準則相一致。

適用專業(yè)(19)

    高職(16):

  • 園林工程技術林業(yè)技術大數(shù)據(jù)技術金融服務與管理計算機應用技術計算機網(wǎng)絡技術移動應用開發(fā)人工智能技術應用證券實務財富管理信用管理農村金融金融科技應用大數(shù)據(jù)與會計會計信息管理現(xiàn)代物流管理
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  • 會計學
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    中職(1):

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    技工(1):

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適用課程(15)

  • 1 X證書業(yè)財一體信息化應用職業(yè)技能Android程序設計Hadoop技術與應用Linux操作系統(tǒng)人工智能會計學基礎商業(yè)銀行綜合柜臺業(yè)務園林公司創(chuàng)建實務基礎會計(VBSE)大數(shù)據(jù)分析技術大數(shù)據(jù)應用基礎數(shù)據(jù)庫技術與應用數(shù)據(jù)采集與處理技術應用 森林資產評估金融營銷實務
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版權說明及權利通知

詳細解釋

《商業(yè)銀行合規(guī)風險管理指引》對合規(guī)的含義也進行了如下明確:“是指商業(yè)銀行的經營活動與法律、規(guī)則和準則相一致。”與銀行經營業(yè)務相關的法律、規(guī)則及標準,包括諸如反洗錢、防止恐怖分子進行融資活動的相關規(guī)定、涉及銀行經營的準則包括避免或減少利益沖突等問題、隱私、數(shù)據(jù)保護以及消費者信貸等方面的規(guī)定。此外, 依據(jù)監(jiān)管部門或銀行自身采取的不同監(jiān)督管理模式,上述法律、規(guī)則及標準還可延伸至銀行經營范圍之外的法律、規(guī)則及準則,如勞動就業(yè)方面的法律法規(guī)及稅法等。

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